Организованный Институтом Инновационного Развития и Технологий, форум объединяет руководителей и ответственных лиц банков, корпораций, НФО и ИП, действующих в рамках ФЗ-115, и регулируемых ЦБ РФ и Росфинмониторингом.

🎯 Цель форума:

🔹 Повысить осведомленность участников о последних изменениях законодательства

🔹 Актуализировать знания в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

🔹 Обсудить эффективные методы внутреннего контроля и комплаенса

👥 Кто участвует?

- Руководители организаций

- СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Специалисты по внутреннему контролю

- Финансово-экономические службы

🎓 Обучение для СДЛ:

📌 Очный формат (8 академических часов)

📌 Свидетельство о повышении квалификации

📌 Включение в реестр РФМ

📌 Форматы форума:

🛡 AML DAY 2025 — новые подходы и практики

🏦 Практические конференции по ПОД/ФТ в банках и НФО

🚨 Профилактика нарушений и реабилитация субъектов

📈 Современные тренды в надзоре и финансовом контроле

📚 Лекция ""Финансовая безопасность""

🏢 Выставка ФИНМОНИТОР’25

⚠️ Хотите быть в числе тех, кто формирует стандарты комплаенса? Форум ФИНМОНИТОР-2025 — ваш must-visit в мире финансового контроля! 📊